作為數(shù)字時代的社會信任基座和價值流轉基石，區(qū)塊鏈技術在推動數(shù)字經濟高質量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，不僅是數(shù)字經濟的重要驅動力，也是推動未來數(shù)字社會和數(shù)字中國構建的重要力量。但同時，技術創(chuàng)新所引發(fā)的各類風險問題層出不窮，區(qū)塊鏈生態(tài)安全形勢嚴峻，尤其是虛擬貨幣，具有匿名性和跨區(qū)域性的特點，對其跟蹤、監(jiān)管難度相應增大，正成為洗錢、詐騙等非法經濟活動的重要工具，給人民群眾財產安全和社會經濟發(fā)展造成了重大危害。

隨著區(qū)塊鏈安全攻擊事件和犯罪活動不斷增多，區(qū)塊鏈領域的安全問題，也是學界、警界等共同關注的課題和方向。近日，《警察技術》雜志2023年年度第二期(總期第197期)刊登了由歐科云鏈和山東省濟南市公安局聯(lián)合署名的特約專稿：《虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及安全治理研究》。

專稿由山東省濟南市公安局李大猛、孫杰與歐科云鏈研究員蔣照生和彭延榮共同撰寫，主題內容分為2022年全球區(qū)塊鏈生態(tài)安全態(tài)勢研究、2022年中國境內虛擬貨幣犯罪態(tài)勢研究、打擊虛擬貨幣犯罪的主要難點及解決方案、虛擬貨幣犯罪的防范策略及建議四大版塊，通過結合歐科云鏈鏈上天眼的監(jiān)測數(shù)據(jù)及中國裁判文書網等公開數(shù)據(jù)，系統(tǒng)性分析我國虛擬貨幣犯罪的基本態(tài)勢、主要類型及關鍵特征，并結合實戰(zhàn)經驗分享研判技巧與解決方案，立足現(xiàn)狀提出防范和治理建議，為相關工作提供參考，助力防范和打擊涉虛擬貨幣的各類新型網絡犯罪。

據(jù)了解，《警察技術》雜志創(chuàng)立于1985年，由中華人民共和國公安部主管、公安部第一研究所主辦，是國內唯一全面報道警用技術與裝備的專業(yè)性權威期刊。致力于引領警用尖端技術、推廣優(yōu)秀執(zhí)法方案、介紹實用裝備產品、普及警用科技知識，為提高警力、科技強警做貢獻。

作為全球領先的區(qū)塊鏈科技數(shù)據(jù)企業(yè)，歐科云鏈同樣持續(xù)關注虛擬貨幣犯罪難題，并以區(qū)塊鏈技術為基礎，以鏈上數(shù)據(jù)為抓手，不斷探索涉虛擬貨幣犯罪打擊與治理的解決方案。自2013年成立以來，歐科云鏈始終深耕區(qū)塊鏈技術研發(fā)，充分利用在行業(yè)資源、技術積累、實戰(zhàn)經驗等優(yōu)勢，以科技興警、數(shù)字賦能不斷提升警隊核心戰(zhàn)斗力，助力警方有效打擊和治理各類虛擬貨幣有關犯罪活動，守護區(qū)塊鏈生態(tài)與經濟社會的安全穩(wěn)定。

特約專稿提出，在打擊虛擬貨幣犯罪的過程中，鏈上地址和鏈上標簽在涉案資金追蹤和涉案人員分析等方面發(fā)揮著重要作用。目前，歐科云鏈已收錄包括制裁、詐騙、黑客、暗網等13個維度、多達4億條地址標簽，建造了一個數(shù)千萬黑灰地址數(shù)據(jù)庫。依托數(shù)據(jù)庫，歐科云鏈可協(xié)助執(zhí)法機關高效研判涉及虛擬資產類的案件，并為案件偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐，進行精準打擊。

在產品方面，歐科云鏈在大量的鏈上地址標簽的基礎上，推出了助警工具產品鏈上天眼，協(xié)助警方打擊數(shù)字貨幣領域的新型犯罪。在協(xié)助警方辦案地過程中，在鏈上天眼積累了豐富的有效偵破加密貨幣領域新型案件經驗的基礎上，歐科云鏈又進行了升級迭代，推出鏈上天眼升級版——鏈上天眼Pro，將警方辦理傳統(tǒng)經濟案件的偵查技戰(zhàn)法運用到鏈上資產的追蹤與分析，面對虛擬貨幣犯罪的新變化和新趨勢，不斷提升防范能力和犯罪打擊能力。目前，鏈上天眼已幫助上海、江蘇、四川、山西、內蒙等多地警方追回價值上百億元的資產。

在實踐方面，歐科云鏈積極與各地警方合作，以技術賦能警務，開展線上線下培訓，內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段趨勢研究預判、實戰(zhàn)應用與演練、案件偵辦案例分享等。此外，歐科云鏈還開展了鏈上天眼中國行等系列助警活動，普及區(qū)塊鏈相關基礎知識，向公檢法相關機關提供研判涉虛擬貨幣案件的工具和追蹤解決方案，推動智慧警務升級。

值得一提的是，研究區(qū)塊鏈生態(tài)安全態(tài)勢，分析當前區(qū)塊鏈及虛擬貨幣相關犯罪活動的基本規(guī)律及研判邏輯，是構建安全可控的區(qū)塊鏈生態(tài)和規(guī)范虛擬貨幣市場秩序的重要舉措。歐科云鏈建立了面向整個產業(yè)生態(tài)的專業(yè)研究機構——歐科云鏈研究院，重點關注區(qū)塊鏈產業(yè)、Web3.0、元宇宙等前沿創(chuàng)新領域，與政府、企業(yè)、高校等都有密切合作，依托歐科云鏈的生態(tài)優(yōu)勢，推進區(qū)塊鏈技術研究、洞察行業(yè)應用發(fā)展、傳播行業(yè)知識，同時也為相關案件偵辦挖掘更多的線索、提供更多的偵辦思路。

隨著互聯(lián)網和新興技術的發(fā)展，面對更為復雜的環(huán)境，歐科云鏈勇于承擔社會責任，以區(qū)塊鏈技術為底座筑起鏈上天網，助力打擊虛擬貨幣等新型犯罪，為鏈上安全保駕護航。

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